湖北百顺工程监理咨询有限公司2016年管理制度

发布人：管理员       发布时间：2016-06-21  

目  录

一、各部门工作职责………………………………………3

(一)综合办公室岗位职责………………………………3

(二)工程部岗位职责……………………………………5

(三)经营部岗位职责……………………………………7

(四)体系运营部岗位职责………………………………9

二、监理人员岗位职责……………………………………11

（一）总监理工程师岗位职责…………………………11

（二）总监理工程师代表岗位职责……………………12

（三）专业监理工程师岗位职责………………………13

（四）监理员岗位职责…………………………………14

（五）监理工作人员守则………………………………14

三、其它规章制度………………………………………17

(一)人力资源制度……………………………………17

(二)资产管理制度……………………………………22

(三)财务管理制度……………………………………23

(四)档案管理制度……………………………………25

(五)合同管理制度……………………………………29

(六)项目部工作质量检查制度………………………31

(七)项目部学习培训制度……………………………31

(八)项目部巡检、平行检查、周检制度……………32

(九)项目部周例会、月报制度………………………34

(十)项目部考勤制度…………………………………35

(十一)项目部人员考核明细…………………………38

(十二)项目部工作质量回访制度……………………39

(十三)项目管理流程…………………………………44

一、各部门工作职责

在公司总经理领导下，运用公司制定的各项管理制度及体系管理相关的要求，核查公司各部门及各项目部对公司制度的执行情况，为了使百顺公司成为制度化、规范化、标准化的管理型公司，特制订以下职责：

（一）综合办公室岗位职责

1、办公室岗位职责

(1)负责公司信息的上传下达，协调各部门之间的工作；

(2)负责公司的人事管理工作，包括人员招聘、面试、转正定级、解聘、升迁等工作，并建立人员信息台账；

(3)负责人员培训、职称评定、证件管理及注册、年检等工作，并建立台账；

(4)负责内外文件的起草、打印、收发、传递、登记等工作；

(5)负责公司证、照管理及年检工作；

(6)负责与政府主管部门、行业协会及相关部门信息的传递工作；

(7)负责合同的归档与管理；

(8)负责公司网站维护、内容充实及更新工作；

(9)负责公司活动的组织安排；

(10)负责来宾接待工作；

(11)了解已完工程动态，及时督促项目监理部负责人收集工程竣工验收证书、业务手册、总监评价、工程及人员获奖证书等；

(12)负责办理总监解锁；

(13)完成公司领导交办的其它工作。

2、财务室岗位职责

(1)执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《财务通则》及国家的其它财经法规、税法税制、规定标准和公司有关财务管理规定；

(2)根据监理项目合同，制定年度监理费收取计划，督促、协助项目负责人及时收取监理费并建立台账；

(3)协助经营部及时缴纳和收回投标保证金，协助总监及时收回履约保证金；

(4)对项目进行成本核算，对公司进行年度核算；

(5)严格货币资金管理，确保资金安全，严禁挪作它用；

(6)建立物资设备、图书采购及使用管理台账，做好维保工作；

(7)照章纳税，保证各种税费及时足额交纳，并做好税务登记的年度审验；

(8)按时完成财务每月、季度、年度的相关报表，并按照公司机关及项目部每月的考勤表，核发每月职工工资及补贴；

(9)加强财务档案管理，保证财务信息资料完整；

(10)协调银行、税务等外部关系，并接受业务指导。积极利用各项政策，维护公司正当权益。

（二）工程部岗位职责

1、组织公司员工学习、掌握、推行国家、省、市及行业颁布的有关法律、法规及规范、标准等；

2、负责对上级技术文件的传达贯彻执行，公司内部技术性文件的签发；

3、参与对重大监理项目业务的洽谈，并配合公司经营部编制投标文件；

4、根据公司承接的监理项目，参与组建项目监理部、向公司领导推荐项目监理工程师人选，并建立项目机构人员台账。

5、参与公司承接的重大工程的监理大纲、监理规划的编写工作；

6、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流，并及时与上级行业监管部门进行沟通，掌握最新的法律、法规、规范的动向,为各项目监理部提供技术支持；

7、协助解决重大监理工程项目的工程技术、工程安全及工程质量问题；

8、负责各监理部检测工具、办公设施的标准配置申报工作；

9、负责公司人员招聘考核、调配监理工程师的工作；完善公司技术人员结构，确保技术人员储备合理化；

10、负责主持召开公司内部在建工程项目监理情况月度总结会议；

11、及时收集和监督检查各项目监理部履行合同情况，督促和指导各项目部资料的收集、整理工作；

12、根据项目部需要参与监理项目的竣工验收工作；

13、组织业务竞赛和评比，组织有关技术的交流、推广、评比和竞赛活动；

14、组织各项目总监理工程师、骨干专业工程师相互学习业务知识；组织各项目部到优秀项目观摩学习；

15、负责新招员工专业技能培训工作，组织各专业工程师、安全工程师进行相关业务培训；

16、每个季度对公司在监项目部的质量、进度、投资、安全、信息、合同、协调及项目部的形象建设等进行检查，加强对项目部的指导、检查、协调和督促工作；

17、做好上级交办的其它业务工作。

（三）经营部岗位职责

1、学习和掌握与招标、投标相关的法律、法规、政策、专业知识；

2、制定经营部年度工作计划；

3、负责收集、整理工程监理（代建）招标信息，积极开拓市场，准确掌握工程最新动态，与各类企业保持长期联系，确保信息畅通；

4、负责组织完成投标项目的报名，并编制、递交资格预审文件（明确编制人、审核人、递交人）；

5、向招标代理机构递交投标保证金，在工程项目定标后，负责投标保证金的退还工作；

6、组织落实招标文件的购买，并按时参加工程项目的标前会议，按拟投项目的招标文件要求编制、递交投标文件（明确编制人、审核人、递交人）；

7、负责拟定工程建设监理（代建）合同（一式六份至十份）、协议及其他经济文件，参与工程项目的监理（代建）合同的评审,负责建设监理（代建）合同前期谈判、签订、备案及合同的归档工作，并及时向综合办、工程部移交合同相关文件；

8、负责将工程项目投标信息情况汇总。对各年度中标项目的招投标文件、中标通知书进行编号归档并移交办公室管理；

9、收集、整理和完善投标所需的材料；

10、完成公司领导交办的其它工作。

（四）体系运营部岗位职责

1、制订、逐步完善公司各项管理制度，并报公司总经理审批，形成正式文件后交办公室上传至公司官方网站，并进行及时更新；

2、配合工程部每季度对项目部各项制度落实情况进行检查，并对监理人员进行考核。每半年对公司各部门各项制度落实情况进行一次检查，检查方式为量化式、表格化，并汇总检查结果、写出制度落实情况评价报告，作为年终考核的依据；

3、在项目部开展职工座谈，了解职工对公司的期望，并向职工宣讲公司的最新管理制度和规划方向，收集公司职工对公司管理制度方面的建设性意见，在完善修改制度时作为参考；

4、学习和掌握先进的企业管理制度和管理模式，并在公司内部主导推行和试运行工作，使公司的管理制度能及时创新和完善；

5、将公司所有制度和岗位职责归档成册，分发各部门、各项目部，并贯彻到所有员工；

6、组织公司部门工作人员、项目负责人对公司年度各项工作进行评价，评价方式为量化式、表格化，并写出评价报告；

7、考察监理人员的业务能力水平和工作表现，将监理人员工作情况上报公司，作为监理人员综合考评的依据。

8、负责公司各项体系的认证和年检工作。

二、监理人员岗位职责

（一）总监理工程师岗位职责

1、确定项目监理机构人员及其岗位职责。

2、组织编制监理规划，审批监理实施细则。

3、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。

4、组织召开监理例会。

5、组织审核分包单位资格。

6、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

7、审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。

8、组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

9、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

10、组织审查和处理工程变更。

11、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

12、组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

16、参与监理合同的签定，负责按照监理合同及时收取监理费（包括延期申报和收取附加工作报酬）；

17、负责办理和收集竣工证明、业务手册、总监评价、工程获奖证书，并报公司办公室存档；

18、配合办公室办理总监解锁；

19、项目结束后，负责项目部财物移交公司财务部。

（二）总监理工程师代表岗位职责

总监理工程师代表受总监理工程师委托履行总监理工程师全部职责（以下职责除外）：

1、组织编制监理规划，审批监理实施细则。

2、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

3、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

4、签发工程开工令、暂停令和复工令。

5、签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

6、调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

7、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

8、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

（三）专业监理工程师岗位职责

1、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

3、参与审核分包单位资格。

4、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。

5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

7、处置发现的质量问题和安全事故隐患。

8、进行工程计量。

9、参与工程变更的审查和处理。

l0、组织编写监理日志，参与编写监理月报。

1l、收集、汇总、参与整理监理文件资料。

12、参与工程竣工预验收和竣工验收。

（四）监理员岗位职责

1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。

2、进行见证取样。

3、复核工程计量有关数据。

4、检查工序施工结果。

5、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

（五）监理工作人员守则

1、以守法、诚信、科学、公正为行为准则，深刻领会业主意图，全心全意为业主服务，为祖国建设努力工作；

2、牢记公司的质量、环境、职业健康安全方针，深刻理解其内涵，热爱本职工作，恪尽职守，积极维护公司的信誉和荣誉；

3、自觉遵守国家法律、政策、规定，认真执行公司制定的各项管理制度和工作程序，遵守劳动纪律；

4、认真履行监理委托合同中规定的各项监理工程师的义务，完成合同中承诺的各项服务，承担合同规定的相应责任；

5、发扬严肃认真、科学求实的工作作风。掌握准确的工作依据，采用正确的工作方法，调查研究，实事求是，结合实际解决问题；

6、珍重职业信誉，讲究职业道德。要公平地维护建设单位和被监理单位的合法权益，保守因工作关系而获得的建设单位和本公司的任何机密，不得向建设单位、设计单位和被监理单位提任何个人要求。不得在被监理单位兼职。树立监理人员的良好形象；

7、增强集体观念。发扬团结友爱的精神。建立互相尊重、互相帮助的同事关系，遇有不同意见，应先在内部研究，服从领导决定；

8、努力钻研业务，不断更新和补充新的知识、提高业务水平和工作能力，随时总结经验，牢记自己的岗位职责，完成所承担的监理工作。

三、其它规章制度

（一）人力资源制度

1、聘用

(1)聘用

公司采取公开招聘，择优录取的原则。

各职能部门和各项目部招聘专业人员，应由各职能部门和各项目部提出申请，申请内容包括拟聘人数、条件、工作内容等，经公司领导批准后方可进行招聘。应聘人员的面试、考核由工程部和办公室共同负责。

应聘者应提供完整的个人及家庭资料，并且提供以往工作的经历。公司在与员工签订合同前后，保留对该资料进行核查的权利。若日后发现该资料与实情不符，可终止其劳动合同，并不作任何经济上的赔偿。

(2)员工记录

员工如有家庭状况、地址、电话的更改等，应及时向公司提供最新的资料。

为使公司更好地安排员工进修与培训，员工应将入职前后所取得的学历或专业资格告知公司，并上交相关资料的扫描件。

(3)工作调动

公司根据工作的需要，可将员工调配到公司的另一部门或项目，员工应服从管理层所作出的合理调动决定。

2、员工转正及晋级考评

(1)公司所招聘的新员工，须履行合同中所列的试用期，一般为三个月。项目部员工实行项目负责人管理制。

(2)员工试用期满，工作表现合格，可成为正式员工，项目部人员由所在项目负责人给予工作表现的评价。

(3)工作满一年的员工，填写“员工考核评定表”，由部门负责人、项目负责人做出评定，报公司批准办理五险。

(4)每年公司对每一位员工进行考评，根据考评结果对员工实行晋级或降级。

3、员工福利

(1)先进工作者给予奖励工资

每年年终，由公司董事会研究决定的先进工作者，次年每月奖励工资50元（有效期一年）。

(2)员工补贴

a.员工自费就餐的，根据当月考勤，按10元/天·人予以生活费补贴；

b.通讯费补贴，工作期间项目（部门）负责人50元/月·人，其他人员30元/月·人。

(3)五险

工作满一年的员工公司按国家规定办理五险，并按国家规定承担公司应缴部分费用。

4、离职

(1)辞职

辞职申请应提前一个月书面报告公司并签名，表明离职日期。

(2)自动离职　　

员工如未经批准或无合理原因连续三个工作日旷工，将被视为自动离职。自动离职的员工不获得当月工资，对公司造成不良后果的，公司有权追究责任。

(3)停职、开除

任何牵涉违反合同或刑事纠纷的员工，在调查期间将被停职。在停职期间，停发工资。如员工出现下列情况，公司将根据中华人民共和国劳动法，及有关规章制度立即开除。

a.违反国家法律规定，经教育不改的；

b.拒不执行公司领导或项目负责人的合理指令或安排的；

c.错误行为,导致对公司造成严重不良后果的；

d.有欺诈或严重不忠行为的；

e.长期对工作持消极态度，不能履行其应负责任的。

即时开除的员工将不获得因提前一个月报告辞职所应有的工资及补贴。

(4)员工因表现欠佳而被辞退

员工可能因持续表现不佳而受辞退处分。但在采取有关决定前，公司应尽量协助员工作出改正。

a.第一次面谈

在公平的气氛下，项目负责人将指出员工的缺点，并一起探讨改进的方法。在这些正式警告中，项目负责人应指出员工因未能改正缺点所导致的后果和改进的期限。并且向员工说明若再不改正，将会导致更严重的后果。

b.书面警告

如在面谈后仍无改进，项目负责人开具一份改进通知书。员工应在上面签名，以表示已阅读并清楚通知书的内容。通知书会要求员工作出改正的期限。此期限将按情况严重与否而定，一般是1个星期。在此期限前，员工将不获得工资调整，或内部调动。

c.离职面谈

公司重视员工离开公司的原因。如果你提出辞职，公司将安排与你进行离职面谈，以了解你离开公司的原因及你对公司的总体意见。该信息将提交管理层并在日后作参考之用。

所有从离职面谈中所得的资讯将被视为私人信息并作严格保密。

(5)退还公司财物及办理工作移交

在员工的最后工作日，应退还所有公司财物，并将手头工作进行移交。包括全部磁盘、书籍、文件、来往信函、笔记、材料、设备、公司钥匙等。财务部负责对员工退还的公司财产进行检查和保存，并签署公司财产退还查收报告。如有损坏，该员工进行相应的赔偿。最后才能对员工办理所有的薪资结算。

（二）资产管理制度

1、固定资产管理

(1)固定资产系指公司根据需要添置的计算机、传真机、打印机、复印机、必要的检测器具、交通工具、办公桌椅、相关规范书籍等。

(2)添置固定资产需经公司总经理决定，财务部负责采购，并建立固定资产账目。项目部人员到财务部办理固定资产领取登记手续。

(3)固定资产应有专人保管，保管人即该固定资产的责任人，应爱惜公司财产，定期维护。

(4)责任人在使用过程中如有质量问题，应及时报告财务部，由财务部安排维修单位来维修。

(5)如因操作不当出现严重损坏，或因保管不当被盗窃，将追究责任人的过失责任。具体的处罚措施由总经理召开办公会议决定。

(6)项目结束后，固定资产由项目负责人负责归还到公司财务部。

2、易耗品的保管

(1)易耗品系指复印纸、笔记本、笔、监理所需的各种表格、安全帽、胸牌、卷尺等资产。

(2)易耗品的使用由使用者根据计划到财务部领用。

(3)各位员工应本着节约的原则，爱惜公司的各种资产。

3、书籍的保管

(1)需要购买相关专业书籍的项目部由项目负责人向公司申请，经批准后由负责人购买报由财务部登记发放。

(2)书籍使用完以后，需归还到公司。

(3)书籍遗失的由当事人赔偿。

（三）财务管理制度

1、请款

公司员工出差、招待客人、购买各种物品等，如需向公司借款，必须先填写请款申请，写明请款理由、金额等，报总经理批准后方可到财务部办理请款手续。

2、报账

(1)员工报账均需有原始凭证，且需在原始凭证上签署经手人，公司部、办、项目部负责人签署证明人。

(2)报账单据要粘贴在支出证明单反面，交总经理签字后，再到财务部报账。

(3)员工要保证票据的真实性、完整性、合法性，否则财务部可拒绝办理。

(4)如票据丢失，需写出书面报告，注明丢失原因、费用支出证明人等，报总经理批准后，再到财务部报账。

(5)员工要做到报账及时，当月账当月报。

3、生活费补助

公司员工在业主和施工方就餐的，不予补助。员工自费解决就餐的，根据当月考勤表，按10元/天·人予以补助。

4、交通费

公司员工因公产生的交通费，须按时间、地点、事项填写报账单，公司部、办、项目部负责人签署证明人，交总经理签字后，再到财务部报账。

5、通讯费补助

(1)公司不为员工配备手机，根据工作需要，员工自行配备手机。

(2)手机费按职位标准补助：

总监（代）、项目（部门）负责人：50元/月·人

专监、监理员：30元/月·人

(3)工作时间手机保持畅通，每天3次以上不通者扣10元，最多扣30元。

6、工资的发放

每月8号左右发放上月工资，遇节假日顺延。员工工资卡号变更的应及时通知财务部。

（四）档案管理制度

1、建筑工程文件档案管理的目的

信息管理是建筑工程文件档案管理的重要组织部分。

2、监理文件和档案管理的内容

（1）公司配备专门人员负责文件和档案管理。

（2）管理内容包括：政府部门的法律和法规、协会的相关文件、公司质量管理体系文件、监理文件档案资料收发文与登记、档案资料的传阅、分类存放、归档、借阅、更改与作废。

3、档案管理的具体要求

（1）收文与登记

a.所有收文应在收文登记表上进行登记，应记录文件名称、文件摘要信息、文件的发放单位、文件编号以及收文日期。公司的文件由各部门专职人员接收并签字，项目监理部收文管理由项目部资料员接受并签字。

b.管理人员应检查文件档案资料的各项内容，认真填写，确保记录真实、完整。应由专职人员签收，不得以盖章和打印等方式代替手写签认。

c.文档必须用符合档案归档要求用碳素黑水填写或打印。

（2）传阅与登记

a.公司文件由总经理确定文件是否传阅、传阅人员名单及范围，并注明在文件上。

b.每位公司员工阅读文件后应在文件清单上签名，并注明日期。

c.文件传阅期限不得超过该文件的处理期限。

d.文件传阅完毕应及时归还档案管理人员归档。

（3）发文与登记

a.公司发文由总经理签署意见，加盖公司印章。项目监理部发文由总监或其授权的监理工程师签名，并加盖项目监理部章。

b.所有发文资料分类和编码按质量管理体系要求进行分类编码，并在发文清单上记录。登记内容包括：发文文件名称、摘要信息、接收文件的单位名称和发文日期。

c.收件人收到文件后应在收文清单上及时做好记录。

d.发文传阅期限不应超过其处理期限。

e.应将发文原件及时存档，并在记录清单予以记录。

（4）档案资料的分类存放

a.档案资料经发文登记和传阅后，应按照体系文件要求分类存放，方便档案的归档和移交。

b.公司各部门及项目监理部应备有必要的存放档案专用资料柜和资料夹。

c.文件档案资料应保持清晰，不得随意涂改记录，保存过程中应保持记录的清洁和不破损，其销毁处理应按照体系文件要求处理。

d.公司各部门应按照质量体系文件要求，确定本部门文件管理的框架，体现本企业的特色。

e.建设工程项目过程中的文件和档案的具体分类，应按照质量体系文件要求和根据工程特点制定。

（5）档案资料的归档

a.归档内容组卷方法、监理档案的验收、移交、管理的工作应符合建设行政主管部门、行业管理部和城建档案馆的规定。

b.归档资料的保存中应按照原件为主、复印件为辅的原则保存，并应符合规定的顺序和要求。出现作废和遗失情况，应明确记录作废原因和处理过程。

(6）资料借阅、更改与作废

a.公司文件及监理部文件原则上不得外借，如确有需要，须经单位负责人同意，并在有关管理部门办理借阅手续。

b.公司内部或项目监理部在项目实施过程中需借阅文件和档案，应填写借阅单并明确归还时间。

c.信息管理人员办理有关借阅手续后，应在文件目录清单上作着重标识。

d.文件档案的更改原则上由原制定部门负责任人实施，涉及审批程序的由原审批负责人实施。

e.档案文件更改由信息管理部门填写更改通知单，将原版收回作废，并报办公室备案。

（五）合同管理制度

本制度适用于公司对外签订的建设工程委托监理（代建）合同的管理。

1、合同管理部门为经营部。其他职能部门和项目部应积极主动、协调配合经营部搞好合同管理工作。

2、对外签订建设工程委托监理（代建）合同，除法定代表人外，必须是持有法人授权书的委托代理人。委托代理人必须在授权范围内行使权力。超越代理权限或非法人委托代理均无权对外签约，但经公司事后追认的除外。

3、在签订建设工程委托监理（代建）合同前，必须认真了解对方当事人的情况。主要包括：对方当事人主体资格、经营权限、履约能力以及资信情况及对方签约人的签约权限等，以确保所签订的建设工程委托监理（代建）合同有效并得以履行。

4、建设工程委托监理（代建）合同一律采用书面形式，并优先采用合同范本。

5、建设工程委托监理（代建）合同正式签订之前，必须经总经理批准。经营部负责对拟签合同的合法性、严密性和可行性进行审查。

6、建设工程委托监理（代建）合同签订后，一份交总经理，一份交办公室，工程部、经营部、财务部和相关项目监理部各留一份复印件。

7、工程部及相关项目部应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时汇报。

8、变更、解除建设工程委托监理（代建）合同，必须符合合同约定和法律规定。

9、建设工程委托监理（代建）合同变更前，由经营部牵头进行评审，经总经理批准后变更。

（六）项目部工作质量检查制度

为了规范各项目部工作行为，提高各项目部工作质量，结合我公司实际，制定本制度。

1、本制度适用于公司所有项目部；

2、工作质量检查内容：工程实体质量、安全文明施工、进度控制、投资控制、内业资料收集整理、公司文件精神学习落实情况等；

3、检查频率：武汉片区每季度不少于一次，各分公司每年不少于2次；

4、检查组织：由公司工程部组织相关人员到各项目部进行检查；

5、检查形式：采取飞行检查，即不提前通知；

6、检查用表格：见“监理工作质量检查评分表”；

7、检查评比：对检查项目进行评比，评比结果为年终考评提供依据；

（七）项目部学习培训制度

为了鼓励广大员工加强学习，不断提高自己的业务水平和综合素质，建立一支高素质的员工队伍，结合我公司实际，制定本制度。

1、学习内容：法律、法规、规范、规程、图集、图纸及地方政府相关文件等；

2、学习频率：每月不少于2次，且各分项工程开始前均应组织内部人员进行学习相关专业知识；

3、学习成果：必须要有文字记录，各参加学习人员必须签字后存档。学习培训后应进行考核量化，考核成果也同时存档，公司在季度检查中将进行抽查；

4、组织：由项目总监（或项目经理）或总监代表组织；

5、学习成果在每季度的公司检查中属必检项目，检查评比结果为年终考评提供依据。

（八）项目部巡检、平行检查、周检制度

为了规范各项目部员工工作行为，提高员工工作能力，增加公司在社会上的影响力，特制定本制度。

1、本制度适用于本公司所有项目部；

2、本制度适用于对项目的质量及安全文明施工的检查；

3、常规性必要的检查（测）工具由项目负责人根据工程实际情况向公司申报购买；

4、巡检、平行检查、周检必须要有文字记录，对检查存在的问题进行如实记录并进行复查；

5、巡检、平行检查根据工程实际情况需要及时进行，周检必须于每周定期进行；

6、在公司季度检查中，以上记录均检查原始记录，并作为对项目的考核内容；

7、巡检、周检记录表见附件，平行检查记录表按监理规范用表进行；

安全、质量巡检、周检记录表

工程名称：     号楼  日期：   年  月  日

（九）项目部周例会、月报制度

为更好的为工程及项目业主服务，增强对各参建单位的沟通协调能力，特制定本制度。

1、本制度适用于本公司所有项目部；

2、监理部负责人及相关专业人员须参加第一次监理例会，并对监理工作程序、监理范围、监理部人员分工、监理工作职责、监理工作方法、监理工作制度、项目开工准备需注意的问题等进行阐述，对会议内容进行记录整理并签发；

3、监理部负责组织召开监理周例会，全体监理人员均应参加会议，监理部负责例会内容的记录、整理、签发工作；

4、监理例会议程及所包括的内容如下：

(1)上周例会落实情况；

(2)施工方汇报工程进度、计划安排、质量及安全管理情况、需各参建单位协调解决的问题等；

(3)监理方围绕“四控制、两管理、一协调”进行有针对性的发言，对工程施工中需要注意的问题有针对性的发表建议，对下步施工有针对性的进行监理交底；

(4)建设单位等参建单位发言；

5、监理月报由监理部各相关人员共同完成编制，每月的监理月报于次月5日前编制完成并上报甲方及公司工程部；

6、监理月报按武汉建设监理规范用表C3如实填写：

（十）项目部考勤制度

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本制度。

1、本制度适合公司所有员工。

2、进行合理安排，必须保证工程施工期间有监理人员在现场值守。各项目部正常作息时间必须报公司工程部存档备案。

3、休息安排：各项目部员工每月可休息4天，法定节假日按国家相关规定执行（星期六、星期日除外），各员工每月休息时间不得超过以上规定，对事假休2天（含2天）以内的按日均工资的50%扣除工资，对事假超休2天以上的扣除相应超休日工资，如次月出勤率能将超休日补上则补发扣除工资。当月因加班需要调休者，需经项目总监（项目经理）或总监代表批准在次月安排调休。公司鼓励各员工每月按以上规定天数安排休息。病假以三级甲等医院开具的病假条为准。

4、公司安排相关学习、考试的以及参加全国注册监理工程师考试的，其天数不计入休息天数。

5、如员工在多个工地兼职的，其出勤情况由其兼职项目部分别打考勤。

6、婚、丧、产等假按国家相关规定执行。

7、项目总监（项目经理）或总监代表有2天的批假权力，当超出2天事假时应向公司领导请假。遇事未请假的视为旷工，双倍扣除工资。

8、本制度与“考核扣分明细表”共同使用，相冲突时以本制度为准。每月的考勤表由项目负责人于次月5日前上传公司财务部，超过此时间规定而导致的该项目部人员工资推迟发放的由该项目负责人承担责任。

附件：考勤表

湖北百顺工程监理咨询有限公司（年月）职工考勤表

项目部名称：        总监（代）、项目负责人：

注：本考勤表实行上墙制度，每天需由本人填写姓名。

1.出勤：本人填写姓名、 2.缺勤：×、  3.事假：○、 4.病假：△  5.加班：＋、 6.休息：休、 7.调休：调（如本月加班下月需调休者，请在备注栏中注明）。

（十一）项目部人员考核明细

1、迟到一次扣1分，当月累计达四次者扣10分；

2、无故旷工一天扣5分，并减掉相应规定时间的休息日；

3、上级交办的任务没有按要求完成者、且又没有主动与上级沟通、汇报的每一次扣2分，造成不良影响的每次扣3分，当月累计三次扣10分；

4、未履行职责、消极怠工（如：旁站时脱岗等）者一次扣3分，累计三次扣10分；

5、发生对被管理方吃拿卡要一经核实一次性扣10分，发生工程计量时虚签工程量一次性扣10分，并上报公司处理；

6、当月累计扣分10分及以上者，上报公司处理；

7、连续3次月不足7分或年累计5次不足7分的降基本工资100元，并次年工资不晋级；

8、每个项目部每个月推荐人数不超过满分总人数1/3的作为优秀员工，连续三次被评为优秀者奖励500元。

注：每扣一分，从当月浮动工资中扣除20元。

（十二）项目部工作质量回访制度

1、目的：通过回访，了解业主需求，发现自我不足，以便及时改进，更好地为项目业主服务；

2、适用范围：公司所有项目部；

3、回访频率：武汉片区每季度不少于一次，各分公司每年不少于2次；

4、检查组织：由公司工程部在季度检查时同步进行；

5、检查用表格：见“项目部工作质量回访调查记录”；

6、业主评价将记入工作质量考核评分中；

附：项目部工作质量回访调查记录。

项目部工作质量回访调查记录

尊敬的客户： 

您好！首先感谢您对我们工作的支持与帮助，为了更好地了解您的意见和期待，我们诚挚邀请您参加客户满意度调查，请您就下列问题发表宝贵意见，您的意见对于我们改进工作具有非常重要的价值，对此我们深表感谢，我们将把您的宝贵意见及建议落实到工作中，尽最大可能为您提供优质服务！ 

（对您认为符合的项在“□”内打√，或请填写其他意见）  

1、您对项目部工作人员的工作态度、管控意识是否满意？

很满意□   满意□    一般□  不满意□    很不满意□

与您接触过或您所知道的其他项目机构相比，您的建议是：

2、您认为项目人员工作上需要注重提升哪方面的能力？  

技术水平 □ 沟通协调能力□  责任心 □  监理规范性□ 

其他，例如：

 对项目人员需提升能力方面，你的建议是：  

3、您对本项目的进度是否满意？     

很满意□  满意□  一般□  不满意□  很不满意□

您觉得项目进度管理的不足之处及建议是：

4、您对本项目的投资控制是否满意？    

很满意  □   满意□     一般 □    不满意□     很不满意□ 

 您觉得项目投资管理的不足之处及建议是：

5、您对本项目的质量总体管理是否满意？     

很满意  □   满意□     一般 □    不满意□     很不满意□

  您认为项目质量管理的不足之处及建议是：

6、您认为本项目人员对出现的质量问题，采取的管理措施是否得力？  

 强□     较强□     一般□     差□  

其他，例如 ：

7、对项目人员采取质量管理的办法，您认为提高哪方面？     

执行力度 □    监督力 □    沟通能力 □     

其他，例如 ：

您认为项目质量管理办法的不足之处及建议是：

8、您认为项目的施工现场文明安全方面是否达到您的期望？   

完全达到  □   达到 □    一般 □    达不到 □  

其他，例如 ：

9、您对项目安全文明管理是否满意？     

 很满意 □    满意□     一般 □    不满意□      很不满意 □

 与您接触过的工程项目，您认为本项目安全文明管理的不足之处及

建议是：

10、您对项目工作人员处理问题的效率是否满意？   

很满意  □   满意  □   一般 □    不满意 □    很不满意□ 

与您接触过或您所了解的其他项目机构相比，您认为不足之处及建议是： 

11、您对项目工作人员提供的工程文件及资料是否满意？   

很满意□   满意□    一般 □  不满意□    很不满意□ 

需要提升方面：

报送及时□ 记录全面□  文字严谨准确□  外观美观□   

您认为不足之处及建议是： 

 12、您认为项目现场配备的办公设备是否满足工作需要？  

满足 □    一般□     不满足□   

 您认为不足之处及建议是： 

13、项目对外协调及手续办理是否满意？

很满意□   满意□  一般□    不满意□    很不满意□

 14、请您对项目工作的情况做一个整体评价? 

很满意□   满意□   一般□   不满意□    很不满意□ 

15、如果有机会，您是否愿意再次与我单位合作：

愿意□    有可能□      不愿意□

16、如果您认识或接触过的其他公司，您认为我单位服务可能比他们单位：  

 好□     差不多 □    不清楚 □

17、其他意见或建议（这将有助于我们改进工作，改变工作方法或方式）：

业主单位名称（盖单）：

业主评语：

日      期： 

(十三)项目管理流程

 

 

 

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